주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스사옥 12층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인 변경보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제60기 재무제표(2019.01.01 ~ 2019.12. 31) (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 사내이사 2인 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 사외이사 2인 - 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 감사위원 2인 - 제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 전)피죤 경리부 이사 현)제일파마홀딩스 관리본부장 |
| 서병구 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 전)한화그룹 구조조정본부 현)제일파마홀딩스 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 전)&Beyond 파트너 현)베르티스 대표이사 |
해당사항없음 |
| 정승호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 전)중부지방국세청 서기관 현)경기세무법인 동탄지점 대표 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)&Beyond 파트너 현)베르티스 대표이사 |
| 정승호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)중부지방국세청 서기관 현)경기세무법인 동탄지점 대표 |