정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 846,475 | - 매출액 | 731,140 | |
| - 부채총계 | 363,438 | - 영업이익 | 9,007 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | -95,854 | ||
| - 자본총계 | 483,037 | *주당순이익(원) | -5,906 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 528,980 | - 매출액 | 15,296 | |
| - 부채총계 | 131,461 | - 영업이익 | 8,252 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | -85,608 | ||
| - 자본총계 | 397,519 | *주당순이익(원) | -5,577 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,074,578,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 사외이사 2인 사외이사인 감사위원 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 2. 회의목적사항 1. 제1호 의안 : 제60기(2019년1월1일～2019년12월31일 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 문봉희 사내이사 서병구 ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 한승만 사외이사 정승호 ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 감사위원 한승만 감사위원 정승호 ☞ 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사보수 지급한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제61기 회계년도부터 삼덕회계법인으로 외부감사인 변경선임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 전)제일약품 관리본부장 현)제일파마홀딩스 관리본부장 |
| 서병구 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 전)제일약품 기획실장 현)제일파마홀딩스 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 현)베르티스 대표이사 | - |
| 정승호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 전)중부지방국세청 서기관 현)경기세무법인 동탄지점 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)베르티스 대표이사 |
| 정승호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)중부지방국세청 서기관 현)경기세무법인 동탄지점 대표 |