주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상근이사 3명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 선임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인 | 제66기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 이사 : 문봉희 (재선임) 이사 : 이주현 (재선임) 이사 : 민경률 (신규선임) |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | 사외이사 : 전승배 (재선임) |
| 5 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 : 전승배 (재선임) |
| 6 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 전)분할전 제일약품 재경본부장 현)제일파마홀딩스 경영관리본부장 |
| 이주현 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 전)메드팩토 법무팀장 현)제일파마홀딩스 준법경영본부장 |
| 민경률 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 현)제일파마홀딩스 회계팀 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 전)잠실세무서장 현)세무법인화인대표세무사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)잠실세무서장 현)세무법인화인대표세무사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||