주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일약품빌딩 12층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호의안 : 제56기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 이사 1인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 2인 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 2인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 전) 제일약품(주) 전무 현) 제일약품(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성신 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 현) 연세대학교상경대교수 | 해당사항없음 |
| 현병무 | 1932-08 | 3 | 신규선임 | 전) 배성물산 회장 | 해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성신 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)연세대학교 상경대 교수 |
| 현병무 | 1932-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)배성물산 회장 |