주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-04-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일약품빌딩 12층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 전)(주)피죤 경리부이사 현)제일약품 전무이사 |
| 서병구 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 전)한화그룹 구조조정본부 전)한화 C&C(주) 기획/재경팀 현)제일약품 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 3) 자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업 4) 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 5) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 6) 국내외의 광고의 대행업 및 광고물제작 및 매매 |
존속회사의 주요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1) 의약품 수출입, 제조, 판매업 2) 의약품 소분업 3) 향정신성 의약품 수출입 및 제조 판매업 4) 의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업 5) 마약류 의약품 수출입 및 제조 판매업 6) 의료용구, 의료장비 수입 및 제조 판매업 7) 한약재 수출입 및 판매업 8) 건강식품 수입, 제조, 판매업 9) 동물약품 방역약품, 농약 제조 및 판매업 10) 내외무역업 11) 화공약품, 위생용품, 위생재료기 제조 및 판매업 12) 문구류 제조 및 판매업 13) 식료품, 식품소분업, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품, 다류 수입 및 제조 판매업 14) 축산업 (목축업 및 종축업) 15) 유실수 재배 및 종묘업 16) 농산물 약초 재배 가공업 (인삼, 연초, 앵속 제외) 17) 레저산업 및 서비스 산업 18) 정보통신 관련사업 19) 보통 및 냉장 창고업 20) 인터넷 및 전자상거래 관련산업 21) 통신판매 및 방문 판매업 22) 의약외품, 화장품, 세제 제조 수입 및 판매업 23) 부동산 매매 및 임대업 24) 세포치료제의 개발 및 제조 25) 항암바이러스, 유전자치료제 개발 및 제조 26) 위 각 호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 3) 자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업 4) 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 5) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 6) 국내외의 광고의 대행업 및 광고물제작 및 매매 7) 의약품 수출입, 제조, 판매업 8) 의약품 소분업 9) 향정신성 의약품 수출입 및 제조 판매업 10) 의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업 11) 마약류 의약품 수출입 및 제조 판매업 12) 의료용구, 의료장비 수입 및 제조 판매업 13) 한약재 수출입 및 판매업 14) 건강식품 수입, 제조, 판매업 15) 동물약품 방역약품, 농약 제조 및 판매업 16) 내외무역업 17) 화공약품, 위생용품, 위생재료기 제조 및 판매업 18) 문구류 제조 및 판매업 19) 식료품, 식품소분업, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품, 다류 수입 및 제조 판매업 20) 축산업 (목축업 및 종축업) 21) 유실수 재배 및 종묘업 22) 농산물 약초 재배 가공업 (인삼, 연초, 앵속 제외) 23) 레저산업 및 서비스 산업 24) 정보통신 관련사업 25) 보통 및 냉장 창고업 26) 인터넷 및 전자상거래 관련산업 27) 통신판매 및 방문 판매업 28) 의약외품, 화장품, 세제 제조 수입 및 판매업 29) 부동산 매매 및 임대업 30) 세포치료제의 개발 및 제조 31) 항암바이러스, 유전자치료제 개발 및 제조 32) 위 각 호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
사업목적 용어 및 순서 변경 | |