주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 9 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 (제일약품(주) 백암공장) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 , 영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제57기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 이사 3 인(사내이사) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 2 인 제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 2 인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주)대표이사/사장 |
| 소동준 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 전)(주)드림파마 상무보 현)제일약품(주) 전무이사 |
| 김정진 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 전)(주)드림파마 이사 현)제일약품(주) 상무이사(공장장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 전)Zenitas Investment 현)&Beyond 파트너 |
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| 정승호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 전)중부지방국세청 서기관 현)경기세무법인 동탄지점 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)Zenitas Investment 현)&Beyond 파트너 |
| 정승호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)중부지방국세청 서기관 현)경기세무법인 동탄지점대표 |