정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 491,985 | - 매출액 | 617,280 | |
| - 부채총계 | 239,905 | - 영업이익 | 9,353 | ||
| - 자본금 | 7,425 | - 당기순이익 | 7,890 | ||
| - 자본총계 | 252,080 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 481,474 | - 매출액 | 616,093 | |
| - 부채총계 | 233,742 | - 영업이익 | 10,145 | ||
| - 자본금 | 7,425 | - 당기순이익 | 8,817 | ||
| - 자본총계 | 247,732 | *주당순이익(원) | 692 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 891,528,470 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사2인(재선임) 이사1인(신규선임) 사외이사2인(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1. 제1호 의안 :제57기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) :원안대로 승인 2. 2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3인) :원안대로 승인 3. 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2인) :원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위 원선임의 건 (사외이사인 감사위원 2인) :원안대로 승인 5. 이사보수 한도액 승인의 건 :원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 전)한국화이자제약(주)부사장 현)제일약품(주)대표이사 사장 |
| 소동준 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 전)드림파마(주)상무보 현)제일약품(주) 전무이사 |
| 김정진 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 전)드림파마(주)이사 현)제일약품(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 전)Zenitas Investmant 현)&Beyond파트너 |
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| 정승호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 전)경기지방국세청 현)경기세무법인 동탄지점대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승만 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)Zenitas Investmant 현)&Beyond파트너 |
| 정승호 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)경기지방국세청 현)경기세무법인 동탄지점대표 |