임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 (이사: 문봉희 이사: 서병구) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2017-04-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2017-04-12 주주총회소집공고 2017-04-12 투자설명서 2017-03-31 증권신고서(분할) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 현)제일약품(주) 전무이사 전)(주)피죤 경리부 이사 |
| 서병구 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 현)제일약품(주)이사 전)한화그룹 구조조정본부 전)한화C&C(주)기획/재경팀 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 3) 자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업 4) 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 5) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 6) 국내외의 광고의 대행업 및 광고물제작 및 매매 |
존속회사의 주요사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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