주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제58기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 1인) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1인) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해돈 | 1946-08 | 3 | 재선임 | 전)동국제약 대표이사 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해돈 | 1946-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 동국제약 대표이사 |