정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.02.26 | |
| 3. 정정사유 | 의결사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 2 의결사항 |
제 1 호 의안 : 제59기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
제 1 호 의안 : 제59기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 : 한상철 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스빌딩 12층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의건 사내이사 : 한상철 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스(주)대표이사 현)제일약품(주)부사장 로체스터 대학원 경영학 졸업 |