정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 920,086 | - 매출액 | 142,736 | |
| - 부채총계 | 330,510 | - 영업이익 | 10,949 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | 7,302 | ||
| - 자본총계 | 589,576 | *주당순이익(원) | 1,363 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 587,402 | - 매출액 | 13,062 | |
| - 부채총계 | 102,895 | - 영업이익 | 6,663 | ||
| - 자본금 | 7,987 | - 당기순이익 | 5,266 | ||
| - 자본총계 | 484,507 | *주당순이익(원) | 1,015 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,074,578,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인 한상철(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제59기(2018.01.01 ~ 201 8.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호의안:정관일부변경의 건 =>원안대로 승인 제3호의안:사내이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현)제일파마홀딩스(주)대표이사 현)제일약품(주)부사장 |