정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 67기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,461 | - 매출액 | 71,782 | |
| - 부채총계 | 88,847 | - 영업이익 | 3,645 | ||
| - 자본금 | 16,158 | - 당기순이익 | 2,140 | ||
| - 자본총계 | 43,614 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,322 | - 매출액 | 82,400 | |
| - 부채총계 | 90,999 | - 영업이익 | 2,924 | ||
| - 자본금 | 16,158 | - 당기순이익 | 2,087 | ||
| - 자본총계 | 47,323 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-09 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-27 감사보고서 제출 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안 : 제67기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 42.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 류봉태 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 박찬혁 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 상근감사 이종태 선임의 건 | 가결 | 6.9 | 90.8 | 9.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류봉태 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | (주) 한탑 입사 (2007.02) 現 (주) 한탑 등기임원(2023. 03 ~ ) 現 (주) 큐하스 대표이사(2023. 09 ~ ) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬혁 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경영학과 졸업 (2001) 現 공인회계사 (2001 ~ ) 現 (주) 한탑 등기임원(2023. 03 ~ ) |
회계법인 상지원 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종태 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 부산은행 부평동금융센터장(2019.01 ~ 2020.12) 前 부산은행 구포금융센터장(2021.01 ~ 2022.12) 前 부산기업(주) 상임감사(2023.03 ~ 2025.02) |