정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,425 | - 매출액 | 147,345 | |
| - 부채총계 | 18,812 | - 영업이익 | -3,510 | ||
| - 자본금 | 10,150 | - 당기순이익 | 1,350 | ||
| - 자본총계 | 157,613 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1명 재선임 - 민세홍(임기3년) 2. 독립이사 3명 신규선임 - 김우종(임기1년) - 윤범준(임기2년) - 이호권(임기3년) 3. 감사위원 3명 신규선임 - 김우종(임기1년) - 윤범준(임기2년) - 이호권(임기3년) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제66기(2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 62.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.9 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 민세홍 재선임의 건 | 가결 | 62.9 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호. 독립이사 김우종 신규선임의 건(임기1년) | 가결 | 62.9 | 100 | 0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호. 독립이사 윤범준 신규 선임의 건(임기2년) | 가결 | 62.9 | 100 | 0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호. 독립이사 김우종 감사위원 신규 선임의 건(임기1년) | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 제5-2호. 독립이사 윤범준 감사위원 신규 선임의 건(임기2년) | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 이호권 신규 선임의 건(임기3년) | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건(30억) | 가결 | 62.9 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민세홍 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸 현)동일제강 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우종 | 1975-02 | 1 | 신규선임 | 전)딜로이트 컨설팅 이사 현)오토메이션애니웨어 전무 |
-삼목에스폼 사외이사 |
| 윤범준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 예화 변호사 현)대한변호사협회 세무변호사회 이사 |
- |
| 이호권 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 현)현대감정평가법인 사내이사 |
현)현대감정평가법인 사내이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우종 | 1975-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)딜로이트 컨설팅 이사 현)오토메이션애니웨어 전무 |
| 윤범준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 예화 변호사 현)대한변호사협회 세무변호사회 이사 |
| 이호권 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)현대감정평가법인 사내이사 |