정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 개최 장소 및 시간변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.일시 | 2020-03-30 09:00 | 2020-03-30 10:00 |
| 3.장소 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성진로15 성환문화회관 1층 소공연장 |
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 신일산업(주) 본관 2층대회의실 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308 신일산업(주) 본관 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등) 제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/정윤석) 제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/조병학) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일) 제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤석 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (현)신일산업㈜대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병학 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인(유한)강남 변호사 |
해당사항 없음 |