주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제66기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 10원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자이창수) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근/후보자강찬석) 제3호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일) 제4호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 현)신일전자(주) 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬석 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 전)(주)현대홈쇼핑 영업본부장, 대표이사 사장 | - |