정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,787 | - 매출액 | 144,558 | |
| - 부채총계 | 28,130 | - 영업이익 | 10,591 | ||
| - 자본금 | 35,524 | - 당기순이익 | 9,435 | ||
| - 자본총계 | 56,657 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,406,450,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제59기(2017.1.1.~2017.12.31.) 별도재무제표 확정의 건 ==> 원안대로 승인 제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건 ==> 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사1명) ==> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사1명) ==> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해 20억원, 전년 10억원) ==> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해 1억원, 전년 1억원) ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-19 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영 | 1954-11 | 3 | 재선임 | (현)신일산업㈜ 사내이사(회장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병무 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)미래회계법인 대표이사 (전)신일산업㈜감사 직무대행자 |