주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 광장로 215(불당동) 충남북부상공회의소 10층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/이창수) 제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/송상훈) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일) 제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (현)신일산업(주) 경영지원사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송상훈 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | (전)JTBC광고사업 본부장 | (주)노아산업(감사) |