주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제62기(2019.1.1-2019.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 안석환 - 제2-2호 의안 : 사외이사 최필성 - 제2-3호 의안 : 사외이사 전정수 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이가원 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 최필성 - 제3-2호 의안 : 감사위원 전정수 - 제3-3호 의안 : 감사위원 이가원 제4호의안 :이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석환 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 아주대학교 회계학과 석사 국제약품(주)기획재정실장 (현)국제약품(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 EY한영 경영자문위원(현) EY한영 Partner 공인회계사(Korea,US) |
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| 전정수 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 수원대학교 경영대학원재학 전정수세무회계사무소 대표(현) 평택세무서장 대전세무서장 홍성세무서장 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 |
- |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영전문대학석사 주승엔지니어링(주)대표이사(현) 인천도시가스(주)대표이사 부사장 |
주승엔지니어링(주)대표이사(현) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 EY한영 경영자문위원(현) EY한영 Partner 공인회계사(Korea,US) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대학교 경영대학원재학 전정수세무회계사무소 대표(현) 평택세무서장 대전세무서장 홍성세무서장 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영전문대학석사 주승엔지니어링(주)대표이사(현) 인천도시가스(주)대표이사 부사장 |