정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 134,594 | - 매출액 | 111,122 | |
| - 부채총계 | 73,640 | - 영업이익 | 5,571 | ||
| - 자본금 | 18,401 | - 당기순이익 | -4,762 | ||
| - 자본총계 | 60,954 | *주당순이익(원) | -272 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,102 | - 매출액 | 108,709 | |
| - 부채총계 | 73,360 | - 영업이익 | 5,595 | ||
| - 자본금 | 18,401 | - 당기순이익 | -4,987 | ||
| - 자본총계 | 59,743 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사3명,감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안 : 제62기(2019.1.1∼2019. 12.31)재무제표(결손금 처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사3명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 (사외이사3명) -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안석환 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 아주대학교 회계학과 석사 국제약품(주) 기획재정실장 국제약품(주) 관리본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 EY한영 경영자문위원(현) EY한영 Partner 공인회계사(Korea,US) |
- |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 수원대학교 경영대학원재학 전정수세무회계사무소대표(현) 평택 세무서장 대전 세무서장 홍성 세무서장 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 |
- |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영전문대학석사 주승엔지니어링(주)대표이사(현) 인천도시가스(주)대표이사 부사장 |
주승엔지니어링(주)대표이사(현) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 EY한영 경영자문위원(현) EY한영 Partner 공인회계사(Korea,US) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대학교 경영대학원재학 전정수세무회계사무소대표(현) 평택 세무서장 대전 세무서장 홍성 세무서장 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영전문대학석사 주승엔지니어링(주)대표이사(현) 인천도시가스(주)대표이사 부사장 |