정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 139,783 | - 매출액 | 119,746 | |
| - 부채총계 | 71,195 | - 영업이익 | -1,676 | ||
| - 자본금 | 19,276 | - 당기순이익 | -1,556 | ||
| - 자본총계 | 68,588 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,138 | - 매출액 | 115,745 | |
| - 부채총계 | 70,637 | - 영업이익 | -1,747 | ||
| - 자본금 | 19,276 | - 당기순이익 | -1,548 | ||
| - 자본총계 | 67,501 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명(재선임), 사외이사3명(재선임),감사위원회 위원 3명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 남영우 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김성규 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건 2-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건 4-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 -> 모두 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남영우 | 1942-05 | 3 | 재선임 | -국제약품(주) 회장 -국제약품(주) 대표이사(현) |
| 김성규 | 1964-11 | 3 | 재선임 | -명지대학교 경영학과 -국제약품(주) 기획조정실장 -국제약품(주) 기획조정본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | -수원대학교경영대학원재학 -전정수세무회계사무소 대표(현) -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 |
- |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경영학 -대주회계법인 근무(현) -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) |
- |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | -고려대학교경영전문대학석 사 -주승엔지니어링(주)대표이 사(현) -인천도시가스(주)대표이사 부사장 |
주승엔지니어링(주) 대표이사(현) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -수원대학교경영대학원재학 -전정수세무회계사무소 대표(현) -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 경영학 -대주회계법인 근무(현) -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교경영전문대학석사 -주승엔지니어링(주)대표이사(현) -인천도시가스(주)대표이사부사장 |