주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 6층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 1주당 30원 (액면가 배당률 3%) 제2호 의안 : 정관변경의 건(상법개정반영) 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 사외이사 후보 김용기 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 구만회 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 이승훈 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 후보 김용기 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제68기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표제도 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용기 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 경영대학원 재무전공 석사 (전) 롯데피플네트웍스 대표이사 롯데푸드 CFO |
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| 구만회 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학 석사 (현) 변호사 (전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 이승훈 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 약학 박사 (현) 한국파마, 동구바이오제약 고문 (전) 식품의약품안전처 바이오생약국장 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경영대학원 재무전공 석사 (전) 롯데피플네트웍스 대표이사 롯데푸드 CFO |
| 구만회 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 석사 (현) 변호사 (전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
| 이승훈 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 약학 박사 (현) 한국파마, 동구바이오제약 고문 (전) 식품의약품안전처 바이오생약국장 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 |