정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 182,276 | - 매출액 | 175,496 | |
| - 부채총계 | 84,574 | - 영업이익 | 6,185 | ||
| - 자본금 | 21,160 | - 당기순이익 | 5,705 | ||
| - 자본총계 | 97,702 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,459 | - 매출액 | 170,542 | |
| - 부채총계 | 84,231 | - 영업이익 | 6,023 | ||
| - 자본금 | 21,160 | - 당기순이익 | 5,569 | ||
| - 자본총계 | 96,228 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 634,794,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 41.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 - 사외이사 후보 김용기 | 가결 | 41.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 구만회 | 가결 | 19.1 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 및 전자위임장 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수이상 찬성으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 이승훈 | 가결 | 19.1 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 및 전자위임장 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수이상 찬성으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 - 후보 김용기 | 가결 | 19.1 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 및 전자위임장 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반수이상 찬성으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100.0 | 0.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용기 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 경영대학원 재무전공 석사 (전) 롯데피플네트웍스 대표이사 롯데푸드 CFO |
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| 구만회 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법학 석사 (현) 변호사 (전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
- |
| 이승훈 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 약학 박사 (현) 동구바이오제약 고문 (전) 식품의약품안전처 바이오생약국장 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경영대학원 재무전공 석사 (전) 롯데피플네트웍스 대표이사 롯데푸드 CFO |
| 구만회 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학 석사 (현) 변호사 (전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
| 이승훈 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 약학 박사 (현) 동구바이오제약 고문 (전) 식품의약품안전처 바이오생약국장 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 |