주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 720-37 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 7원 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황보대호 | 1960-02 | 3 | 재선임 | * 평택대학교 졸업 (前) * (주)보락 관리총괄팀장 (前) * (주)보락 이사 (現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천길 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | * 선린고등학교 졸업 (前) * 동울산세무서 서장 (前) * 화성세무서 서장 (前) * 세무법인 포유 화성지점 대표 (現) |