정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,540,521 | - 매출액 | 4,259,887 | |
| - 부채총계 | 1,548,821 | - 영업이익 | 249,278 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 652,873 | ||
| - 자본총계 | 6,991,700 | *주당순이익(원) | 2,782 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,117,254 | - 매출액 | 48,859 | |
| - 부채총계 | 12,956 | - 영업이익 | 25,338 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 42,564 | ||
| - 자본총계 | 2,104,298 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 335 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,038,229,540 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 3.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제66기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(후보 : 이우종) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 3.7%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다. 4) 제2호 의안인 '정관 일부 변경의 건'이 승인됨에 따라 당사의 사명(상호)는 "주식회사 아모레퍼시픽홀딩스(AMOREPACIFIC Holdings Corp.)"으로 변경되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-06 주주총회소집결의 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국회계학회 부회장(2021~2024년) - 한화시스템(주) 사외이사(2023년~현재) - 서울대학교 경영대학 교수(2015년~현재) |