주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | (주)아모레퍼시픽 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 8월 1일 | |
| 회 사 명 : | (주)아모레퍼시픽 | |
| 대 표 이 사 : | 김 승 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 100 | |
| (전 화) 02-6040-5114 | ||
| (홈페이지)http://www.apgroup.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 법무디비전장 | (성 명) 김 진 봉 |
| (전 화) 02-6040-4742 | ||
자기주식 취득 결정
| 1. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 37,120 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 취득예정금액(원) | 보통주식 | 5,000,064,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 취득예상기간 | 시작일 | 2025.08.26 | |||
| 종료일 | 2025.10.31 | ||||
| 4. 보유예상기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 5. 취득목적 | 임직원 상여금 지급 및 장기근속자 포상 | ||||
| 6. 취득방법 | 유가증권시장 장내매수 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권 (MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.) | ||||
| 8. 취득 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 58,484 | 비율(%) | 0.08 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1 | 비율(%) | 0.00 | |
| 기타주식 | 6,218 | 비율(%) | 0.01 | ||
| 9. 취득결정일 | 2025.08.01 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 6 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매수 주문수량 한도 | 보통주식 | 61,702 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 기타주식은 우선주임
- 상기'2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가 기준(2025년 07월 31일, 한국거래소종가 : 134,700원)으로 산정한 금액이며, 향후 주가변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
- 상기 '4. 보유예상기간'은 임직원 상여금 및 장기근속자 포상 일정에 따라 이사회결의 후 처분 예정임
- 상기 '6. 취득 전 자기주식 보유현황'은 공시서류작성기준일 현재 보유현황임
- 당사는 임직원에 대한 주식기준보상제도로 스톡그랜트 및 RSU 제도를 운영하고 있음. 금번 자기주식취득은 당사의 SPIRIT BONUS제도(직원 대상 회사 가치에 부합하는 행동을 통해 조직에 기여한 구성원 대상, 스톡그랜트로 처분상대방의 계좌수령 즉시 매도 가능함), 직원장기근속보상(스톡그랜트), 임직원 RSU약정에따른 주식보상(성과기간 종료 후 지급시점에 가득조건인 근속연수를 충족 시 지급) 등 임직원 상여금 지급목적으로 자기주식을 취득하는 사항임
-한편 당사는 2024년 기준 당사의 임직원 성과급 지급을 목적으로 임원 63명 및 직원 1,436명을 대상으로 보통주 35,193주를 처분하였음. 금번 자기주식 취득 이후 부여 및 지급 또한 전년 인원 및 주식수에 준한 규모로 지급예정이며, 자기주식의 처분 시점과 처분 주식 수 등은 향후 이사회에서 결의하여 공시할 예정
- 상기 '9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' : 61,702주
※ 산출근거 : [ 아래 ①과 ② 중 많은 수량 ]과 ③ 중 적은 수량
① 취득신고주식수의 10% : 3,712주
② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 61,702주
③ 발행주식총수의 1% : 584,927주
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 4,791,758,457,858 |
| 나. 자본금의 액 | 34,525,294,500 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
761,696,244,590 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
227,879,293,331 | |
| 소계(가-나-다-라) | 3,767,657,625,437 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
77,654,268,060 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
1,476,698,198 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 3,691,480,055,575 | |
주) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2024년 12월 31일 별도 재무제표 기준으로 기재함(단위 : 원)
| 【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 69,114 | - | 10,630 | - | 58,484 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 69,114 | - | 10,630 | - | 58,484 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 기타주식 | 6,218 | - | - | - | 6,218 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 69,115 | - | 10,630 | - | 58,485 | - | ||
| 기타주식 | 6,218 | - | - | - | 6,218 | - | |||
주) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일(이사회 결의일 전일) 현재 보유수량입니다.