주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 후보 류왕식 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류왕식 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 2005~2021 연세대학교 생명시스템대학 교수 - 2017~2020 한국파스퇴르연구소 연구소장 |
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