정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 61기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,329 | - 매출액 | 102,192 | |
| - 부채총계 | 61,739 | - 영업이익 | 5,902 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 4,621 | ||
| - 자본총계 | 62,590 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,409 | - 매출액 | 102,586 | |
| - 부채총계 | 62,319 | - 영업이익 | 6,004 | ||
| - 자본금 | 7,585 | - 당기순이익 | 4,646 | ||
| - 자본총계 | 62,090 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 910,230,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 60원 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김한기) - 원안대로 승인 가결 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (서진호) - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (남기정) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3. 임원현황은 2024.03.25 임기만료되는 기타비상무이사 1명을 제외한 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한기 | 1953-04 | 3 | 재선임 | (전) 한국의약품수출입협회 회장 (현) 신신제약 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진호 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | (전) 서울대 농생명공학부 교수 (전) SPC 식품생명공학연구소 소장 (현) 에이피테크놀로지 이사 |
에이피테크놀로지 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기정 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 서울중앙지방법원 판사 (전) 서울북부지방법원 판사 (현) 법무법인 강한 대표변호사 |