정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 분리에 따른 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 80원 제2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 이병기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(서식 개정에 따른 삭제) |
| 4. 의결권 행사 기준일 | (서식 개정에 따른 추가) | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | <정기주주총회 보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 : 제63기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 80원 제2호 : 자본준비금 감액 승인의 건 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 이병기 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 : 이사 보수한도 승인의 건 (대표이사인 이사) 제4-2호 : 이사 보수한도 승인의 건 (대표이사외 이사) 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <정기주주총회 보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제63기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 현금배당: 1주당 80원 |
| 2 | 자본준비금 감액 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명) | 사내이사 이병기 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 이사 보수한도 승인의 건(대표이사인 이사) | - |
| 4-2 | 이사 보수한도 승인의 건(대표이사외 이사) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병기 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現) 신신제약 대표이사 회장 現) 명지대학교 명예교수 前) 명지대학교 산업경영공학과 교수 |