주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 111(서교동) 삼영무역 본사 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 66기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건은 자본준비금을 이익잉여금 으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 2003년 12월~ 삼영무역(주) 대표이사 2016년 3월~ (주)케미그라스 대표이사 |
| 양재원 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2017년 1월~ 삼영무역(주) 경영관리본부장 |