주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 월미로96 (북성동1가), 본관7층 다목적 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 ■의결사항 제1호 의안: 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 송기복 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기복 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前) 애경산업㈜ 경영지원부문장 現) ㈜선앤엘 경영관리본부장 |