주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제67기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제67기 정기주주총회에서는 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 안건이 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제67기 (2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 전자주주총회, 독립이사 명칭변경, 감사위원 선출 강화 등 |
| 제3호의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(이제형) |
| 제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 응용화학부 졸업 前 특허법인 코리아나 근무 現 김·장 법률사무소 근무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 응용화학부 졸업 前 특허법인 코리아나 근무 現 김·장 법률사무소 근무 |