주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508호(백상스타타워 1차) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 제65기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 외부감사인선임 보고 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 제2-2호 의안 : 그외 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 개정 상법에 따른 주주총회 승인 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 도입 | 배제 |