정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 392,858 | - 매출액 | 633,398 | |
| - 부채총계 | 346,347 | - 영업이익 | 30,206 | ||
| - 자본금 | 23,387 | - 당기순이익 | -652 | ||
| - 자본총계 | 46,511 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,855 | - 매출액 | 633,398 | |
| - 부채총계 | 345,917 | - 영업이익 | 30,221 | ||
| - 자본금 | 23,387 | - 당기순이익 | 2,980 | ||
| - 자본총계 | 46,938 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 71기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 후보 문경일(재선임) |
가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사내이사 후보 유상현(재선임) |
가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 : 사외이사 후보 김상곤(신규선임) |
가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 감사위원 후보 정용기(재선임) |
가결 | 33.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 감사위원 후보 장용성(재선임) |
가결 | 33.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원 후보 김상곤(신규선임) |
가결 | 33.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 91.6 | 8.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 92.4 | 7.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경일 | 1976-02 | 2 | 재선임 | - 호남대학교 경영학과 졸업 - 대유에이텍 경영지원/구매 담당 - 대유에이텍 구매/개발 부문장 現 대유에이텍 사내이사 |
| 유상현 | 1977-12 | 2 | 재선임 | - 조선대학교 정밀기계공학과 졸업 - 대유에이텍 영업원가/사업관리 담당 - 대유에이텍 영업기획 부문장 現 대유에이텍 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용기 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 - 전남대학교 경영연구소장 - 전남대학교 경영대학 학장 現 대유에이텍 사외이사 |
- |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 재선임 | - 미래에셋박현주재단 이사장 - 금융위원회 옴부즈만위원장 - 매일경제, MBN대표이사 現 한양대학교 경영대학 특훈교수 |
우리카드(사외이사) |
| 김상곤 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | - 청와대 민정비서실 행정관 - 감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장 - MG손해보험 사외이사 - 신안산대학교 교수 現 베스컨인터네셔널 고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용기 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 - 전남대학교 경영연구소장 - 전남대학교 경영대학 학장 現 대유에이텍 사외이사 |
| 장용성 | 1953-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미래에셋박현주재단 이사장 - 금융위원회 옴부즈만위원장 - 매일경제, MBN대표이사 現 한양대학교 경영대학 특훈교수 |
| 김상곤 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청와대 민정비서실 행정관 - 감사원 감찰 단장, 행정안보감사국장 - MG손해보험 사외이사 - 신안산대학교 교수 現 베스컨인터네셔널 고문 |