주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제66기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | *기말 현금배당 예정액 1주당 240원(보통주) |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | ① 제2-1호 의안: 사내이사 김소원 선임의 건 ② 제2-2호 의안: 사내이사 장한기 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이두아 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5,000백만원) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소원 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 티와이엠 전략총괄책임자(CSO) 현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사 |
| 장한기 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO) 전) 두산인프라코어 기술원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두아 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 현) 이두아 법률사무소 변호사 현) 금융결제원 상임감사 현) 국회 윤리심사자문위원회 위원 |
금융결제원 상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두아 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 이두아 법률사무소 변호사 현) 금융결제원 상임감사 현) 국회 윤리심사자문위원회 위원 |