정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 852,366 | - 매출액 | 929,361 | |
| - 부채총계 | 430,965 | - 영업이익 | 64,082 | ||
| - 자본금 | 112,627 | - 당기순이익 | 40,119 | ||
| - 자본총계 | 421,401 | *주당순이익(원) | 984 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 799,133 | - 매출액 | 741,394 | |
| - 부채총계 | 376,520 | - 영업이익 | 56,129 | ||
| - 자본금 | 112,627 | - 당기순이익 | 41,947 | ||
| - 자본총계 | 422,613 | *주당순이익(원) | 1,029 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 290 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원 1명(사외이사) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제66기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김소원 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 94.3 | 5.7 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 장한기 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 93.9 | 6.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이두아 선임의 건 | 가결 | 19.9 | 96.5 | 3.5 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (5,000백만원) | 가결 | 36.4 | 82.2 | 17.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소원 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 티와이엠 전략총괄책임자(CSO) 현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사 |
| 장한기 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO) 전) 두산인프라코어 기술원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두아 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 현) 이두아 법률사무소 변호사 현) 금융결제원 상임감사 현) 국회 윤리심사자문위원회 위원 |
금융결제원 상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두아 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 이두아 법률사무소 변호사 현) 금융결제원 상임감사 현) 국회 윤리심사자문위원회 위원 |