주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22 본사회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제66기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) | 제2-1호 사내이사 류현석 선임의 건 제2-2호 사내이사 최종일 선임의 건 제2-3호 사외이사 함윤영 선임의 건 |
| 3 | 감사위원회 위원 함윤영 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류현석 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 2014.03∼현재 Y&T파워텍(주) 대표이사 사장 2018.08∼현재 유성기업(주) 대표이사 사장 |
| 최종일 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 2010.01∼2015.12 영동공장 기술담당 2015.12∼2018.12 영동공장 부공장장 2019.01∼현재 영동공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함윤영 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 1989.11∼2001.01 (주)대우자동차 기술연구소 책임연구원 2001.03∼현재 우석대학교 전기자동차공학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함윤영 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989.11∼2001.01 (주)대우자동차 기술연구소 책임연구원 2001.03∼현재 우석대학교 전기자동차공학부 교수 |