주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-11-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 (1명) 선임의 건 - 후보자 : 예룬 피터 라머스 제2호 의안 : 임원퇴직연금 지급규정 폐지의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예룬 피터 라머스 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 현) 일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합 업무 총괄 전) 쉘 베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역사업 개발 전) 쉘 싱가폴 아태지역 대관 담당 전) 주중 네덜란드 대사관 산업 담당관 |