주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제61기(2021.1.1.~2021.12.31) 제무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 (사외이사 포함) 선임의 건 (비상근이사 2명, 사외이사 2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영규 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 현) 문무바람(주) 대표이사 전) 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 프로젝트 전략 소싱 총괄 |
| 임차이링 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 현) 쉘그룹 Cluster Finance Manager Lubricants Asia 전) 쉘그룹 Finance Manager, Aviation and Bitumen East |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 전) 현대자동차주식회사 유럽총괄법인장 | 해당사항 없음. |
| 최창기 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 현) 이정 회계법인 대표이사 전) 대주회계법인 공인회계사 |
이정 회계법인(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대자동차주식회사 유럽총괄법인장 |
| 최창기 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 이정 회계법인 대표이사 전) 대주회계법인 공인회계사 |