정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,712 | - 매출액 | 241,388 | |
| - 부채총계 | 56,157 | - 영업이익 | 38,046 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 29,046 | ||
| - 자본총계 | 109,555 | *주당순이익(원) | 22,343 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 19,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,700,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2인 - 사외이사 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (부의 안건) 제1호의안: 제61기 (2021.1.1.~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 이사 (사외이사 포함) 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 부결(3% 대주주의 의결권 제한으로 인한 의결 정족수 부족) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 3-라의 감사위원수 3명에 대한 설명: 주주총회 부의 안건 제3호의안에서 감사위원회 위원 선임이 부결되었지만, 감사위원회 위원이 선임될때까지 기존 감사위원회 위원이 권리와 의무를 가질것이며, 최대한 빠른 시일내에 임시 주주총회를 개최하여 감사위원회 위원을 선임할 예정임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영규 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 현) 문무바람(주) 및 쉘코리아주식회사 대표이사 겸직 현) 문무바람(주) 프로젝트 총괄 디렉터 전) 쉘코리아 해양,조선 및 EPC 프로젝트 전략 소싱 총괄 전) 쉘코리아 천연가스 신규사업 개발 및 LNG 마케팅 총괄 |
| 임차이링 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 현) 쉘 Cluster Finance Manager, Lubricants Asia 전) 쉘 Finance Manager,Aviation and Bitumen East 전) 쉘 Lubricants Supply Chain Finance Manager APME |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 전) ㈜현대자동차 비상근자문역 전) ㈜현대자동차 유럽총괄법인장 |
해당사항 없음 |
| 최창기 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 현) 이정회계법인 대표이사 전) 대주회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 |
해당사항 없음 |