주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안: 제3장(주주총회)중 제16조(소집통지 및 공고) 내용 일부 변경 - 제1-2호 의안: 제4장(이사,이사회,감사위원회)중 제35조의3(감사위원회 구성)내용 일부 변경 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안: 최창기 선임의 건 - 제2-2호 의안: 김형정 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창기 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 이정회계법인 대표이사 전) 대주회계법인 공인회계사 |
| 김형정 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대자동차주식회사 유럽총괄법인장 |