주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금포함) 승인의건 - 기말 이익배당 1주당 34,000원 현금 배당 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사 관련 건 - 제2-2호 의안 : 이사의 수 및 이사의 보선 관련 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-4호 의안 : 감사위원회 분리선임 인원 상향 건 - 제2-5호 의안 : 감사위원 선.해임시 의결권 제한요건 변경 및 감사위원 미달시 요건 합치 조항 추가 건 - 제2-6호 의안 : 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명,기타비상무이사 1명, 사내이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사외이사 김철환 선임의 건(신규) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구하이유 (Gu Haiyu) 선임의 건 (재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 이승봉 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김인숙 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사위원 김철환 선임의 건 (신규) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 ; 임원 퇴직연금 지급규정 신설 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구하이유 | 1973-09 | 2 | 재선임 | 2024~현재)쉘 동북아시아지역(NEA Region) 윤활유사업본부 파이낸스 매니저 2019~2023) 쉘 중국 윤활유사업본부 파이낸스 매니저 2016~2019) 쉘 아시아태평양지역 재무관리자 2012~2016) 쉘 중국 리테일사업본부 파이낸스 매니저 |
| 이승봉 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 2025.1~현재) 한국쉘석유(주) 대표이사 2026.1~현재) 쉘 Korea Country Chair 2022~2024.12) 한국쉘석유(주) 직매판매 본부장 2013~2022) 한국쉘석유(주) 대리점판매 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철환 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 2026.1~현재) 주식회사 공존 대표 2025.1~2025.11) 일정실업(주) 대표이사 2022.11~2024.3) 에코플라스틱(주) 미국법인장 2020.11~2022.11) 세코글로벌(주) 대표이사 2020.4~2020.11) 서진산업(주) 전무 2013.1~2019.1) 현대차 워싱턴사무소장 & 호주판매 법인장 |
없음 |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 2024.8~현재) 인성회계법인 회계사 2023.9~현재) 경기대학교 경영학과 겸임교수 2023~2024) 위드회계법인 회계사 2000~2022) 금융감독원 수석검사역 |
롯데칠성음료 감사위원이 되는 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철환 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2026.1~현재) 주식회사 공존 대표 2025.1~2025.11) 일정실업(주) 대표이사 2022.11~2024.3) 에코플라스틱(주) 미국법인장 2020.11~2022.11) 세코글로벌(주) 대표이사 2020.4~2020.11) 서진산업(주) 전무 2013.1~2019.1) 현대차 워싱턴사무소장 & 호주판매 법인장 |
| 김인숙 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.8~현재) 인성회계법인 회계사 2023.9~현재) 경기대학교 경영학과 겸임교수 2023~2024) 위드회계법인 회계사 2000~2022) 금융감독원 수석검사역 |