주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제65기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 안미정 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상길 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안미정 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 前,특허청 심판관 前,산업부R/D 전략기획단 MD 前,메디포스트(주) 사외이사/감사위원 前,제넥신 사외이사/감사위원 前,(주)SL바이젠 대표이사 現,연세대학교 신소재공학과 겸임교수 現,특허법인 지평 대표변리사 現,OCI홀딩스(주) 사외이사/이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상길 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 前,연세암병원 식도암 센터장 前,연세암병원 위암 센터장 現,연세의료원 대외협력 처장 現,연세대학교 세브란스 병원 교수 |
호반문화재단 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상길 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,연세암병원 식도암 센터장 前,연세암병원 위암 센터장 現,연세의료원 대외협력처장 現,연세대학교 세브란스병원 교수 |