타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | SeAH Wind Ltd. | ||
| 국적 | 영국 | 대표자 | 류청 | |
| 자본금(원) | 404,464,357,638 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 41,566,230 | 주요사업 | 해상풍력 기초구조물 제조 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 3,156,000 | ||
| 취득금액(원) | 68,114,277,845 | |||
| 자기자본(원) | 2,658,209,264,520 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.56 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 19,539,530 | ||
| 지분비율(%) | 43.69 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한 계열회사 투자 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-03-06 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 5,555,573,758,508 | 취득가액/자산총액(%) | 1.23 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - 본 공시는 해상풍력 하부구조물(모노파일) 시장 확대를 위해 당사 종속회사인 SeAH Wind Ltd.의 상환전환우선주(RCPS) 증자에 (주)세아제강지주가 출자(지분취득)을 진행하는 건입니다. 1) 인수인 - (주)세아제강지주 / 3,156,000 주 / 2026.03.06 주금납입 2) 조건 - 발행인 SeAH WInd Ltd.는 '33년 7~12월까지 전환권 행사 가능, 인수인 (주)세아제강지주는 발행 후 매년 2월中 행사 가능/ 의결권 없음 - 전환가액은 RCPS 발행금액이며 전환가액 조정이 없는 경우 RCPS 1주당 보통주 1주로 전환함(전환권 행사시 연복리 7% 수취불가) - SeAH Wind Ltd.만 '33년 7~12월까지 상환권 행사 가능, RCPS 원금 상환시 연복리 7.00% 이율을 가산한 금액을 더하여 상환 / 배당가능이익 100억 이상 보유시 행사가능 / 인수인은 제3자에 주식 처분시 이해관계인 동의 필요 ※ 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 GBP 207,831,150의 원화 환산금액이며 발행주식 총수는 SeAH Wind의 상환전환 우선주 증자 전 기준입니다. - 상기 '2.취득내역'의 취득금액은 GBP 35,000,040의 원화 환산금액입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 (주)세아제강지주의 2024년도말 연결 재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수(주)는 보통주와 상환전환우선주(RCPS)를 합산하여 기재하였습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 납입(예정)일로, 정확한 일자는 관계 당국 신고일정 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 재무제표 기준입니다. - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임하였습니다. ※ 적용환율 : '26.02.26 최초고시환율 매매기준율 (1,946.12 원/GBP) |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 1,682,513,065,447 | 1,297,774,738,507 | 384,738,326,940 | 213,367,843,475 | - | -23,145,079,288 | - | - |
| 전년도 | 739,455,218,018 | 563,852,744,987 | 175,602,473,031 | 121,147,225,298 | - | -17,729,559,096 | - | - |
| 전전년도 | 230,143,404,015 | 116,147,328,725 | 113,996,075,290 | 84,828,238,397 | - | -3,967,643,342 | - | - |