정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 586,992 | - 매출액 | 73,226 | |
| - 부채총계 | 309,425 | - 영업이익 | -60,354 | ||
| - 자본금 | 99,203 | - 당기순이익 | -168,296 | ||
| - 자본총계 | 277,566 | *주당순이익(원) | -862 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 510,848 | - 매출액 | 48,840 | |
| - 부채총계 | 265,837 | - 영업이익 | -60,570 | ||
| - 자본금 | 99,203 | - 당기순이익 | -123,859 | ||
| - 자본총계 | 245,011 | *주당순이익(원) | -627 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제67기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 | 가결 | 58.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김재섭 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김정출 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 강성호 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 이창섭 선임의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자본감소(감자)의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 58.9 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 현) ㈜지베이스 사내이사 현) ㈜앱토크롬 사내이사 현) ㈜에이프로젠 대표이사 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜앱튼 대표이사 현) ㈜엔투텍 대표이사 |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜앱토크롬 대표이사 현) 에이프로젠아이앤씨㈜ 사내이사 현) ㈜엔투텍 사내이사 |
| 강성호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 유전공학과 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 개발사업실장 현) 에이프로젠파마㈜ 사내이사 현) ㈜앱토크롬 사업실장 현) ㈜에이프로젠비저너리 사내이사 현) ㈜앱튼 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창섭 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 전) 일성신약(주) 영업부 및 마케팅부장 전) 영메디칼 영업부이사 전) (주)포인트메디칼 영업부이사 현) 제이에스파마 대표 |
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