주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 45 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> ① 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 제2-5호 : 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김영범 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수진 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이기원 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이원조 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다. ※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 23일 - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 2020~2022: 코오롱글로텍㈜ 대표이사 - 2023~2025: 코오롱인더스트리㈜ 대표이사 - 2025~2026: 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2025~現: 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사 - 2025~現: 코오롱이앤피㈜ 대표이사 |
| 이수진 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | - 2019~2024: ㈜코오롱 경영관리실 상무 - 2024~2025: ㈜코오롱 경영관리실 실장 - 2020~現: ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사 - 2023~現: ㈜코오롱 사내이사 - 2024~現: 코오롱스페이스웍스㈜ 감사 |
| 이기원 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 2022~2023: 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원 - 2024~2025: ㈜코오롱 자산구조혁신단 - 2025~2025: 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사 - 2025~現: 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원조 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 2013~現: DLA Piper 한국총괄대표 겸DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임 - 2017~2022: 세계한인변호사회 이사 - 2022~現: 일본 한국기업인연합회 법률고문 - 2023~現: 대한변호사협회 국제위원회 위원 - 2025~現 코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
| 김학진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장 - 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장 - 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장 - 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수 - 2023~現: 코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
| 이후승 | 1966-05 | 1 | 재선임 | - 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자 - 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO - 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO - 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 - 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장 - 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장 - 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장 - 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수 - 2023~現: 코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
| 이후승 | 1966-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자 - 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO - 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO - 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 - 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |