정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,958,310 | - 매출액 | 2,684,431 | |
| - 부채총계 | 2,273,915 | - 영업이익 | 3,651 | ||
| - 자본금 | 130,890 | - 당기순이익 | -200,065 | ||
| - 자본총계 | 684,396 | *주당순이익(원) | -9,541 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,881,137 | - 매출액 | 2,691,174 | |
| - 부채총계 | 2,183,424 | - 영업이익 | 12,410 | ||
| - 자본금 | 130,890 | - 당기순이익 | -189,223 | ||
| - 자본총계 | 697,713 | *주당순이익(원) | -9,458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 배당금총액(원) | 9,742,933,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | 2.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 사외이사 1인 사외이사인 감사위원 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1의 가. 연결재무제표는 중단영업을 제외한 계속영업의 실적입니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 65기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 기타 | 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 진행(상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 의안 철회) |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 부결 | 30.5 | 100.0 | 0.0 | -3% 초과 주식에 대한 의결권 제한 적용, 특별결의 정족수 미충족으로 부결 -찬성률 99.95%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 이사 및 감사위원회 총원 한도 변경의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영범 선임의 건 | 가결 | 83.9 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.97%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이수진 선임의 건 | 가결 | 83.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이기원 선임의 건 | 가결 | 83.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이원조 선임의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김학진 선임의 건 | 가결 | 30.5 | 100.0 | 0.0 | -분리선출, 3% 초과 주식에 대한 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석 주주 의결권의 과반수 찬성으로 가결 -찬성률 99.95%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이후승 선임의 건 | 가결 | 30.5 | 99.7 | 0.3 | 분리선출, 3% 초과 주식에 대한 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석 주주 의결권의 과반수 찬성으로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영범 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 2020~2022: 코오롱글로텍㈜ 대표이사 - 2023~2025: 코오롱인더스트리㈜ 대표이사 - 2025~2026: 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2025~2026: 코오롱인더스트리㈜ 기타비상무이사 - 2025~現: 코오롱이앤피㈜ 대표이사 |
| 이수진 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | - 2019~2024: ㈜코오롱 경영관리실 상무 - 2024~2025: ㈜코오롱 경영관리실 실장 - 2020~2026: ㈜코오롱인베스트먼트 기타비상무이사 - 2023~2026: ㈜코오롱 사내이사 - 2024~2026: 코오롱스페이스웍스㈜ 감사 |
| 이기원 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 2022~2023: 코오롱글로벌㈜ 라비에벨사업 담당임원 - 2024~2025: ㈜코오롱 자산구조혁신단 - 2025~2025: 코오롱엘에스아이㈜, ㈜엠오디 사내이사 - 2025~現: 코오롱글로벌㈜ 공사지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원조 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | - 2013~現: DLA Piper 한국총괄대표 겸DLA Piper 동경, 아시아 태평양 한국업무 책임 - 2017~2022: 세계한인변호사회 이사 - 2022~現: 일본 한국기업인연합회 법률고문 - 2023~現: 대한변호사협회 국제위원회 위원 - 2025~現 코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
| 김학진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장 - 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장 - 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장 - 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수 - 2023~2026: 코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
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| 이후승 | 1966-05 | 1 | 재선임 | - 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자 - 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO - 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO - 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 - 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~2018: 서울특별시 도시기반시설 본부장 - 2018~2020: 서울특별시 안전총괄실장 - 2020~2021: 서울특별시 행정2부시장 - 2022~現: 홍익대학교 도시공학과 교수 - 2023~現: 코오롱이앤피㈜ 사외이사 |
| 이후승 | 1966-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~2018: 하나금융지주 상무 최고감사책임자 - 2019~2020: 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO - 2020~2022: 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO - 2023~2023: 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 - 2024~現: 코오롱글로벌㈜ 사외이사 |