주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로626(대치동) 메디톡스빌딩 지하1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익 배당보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (윤재동) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (윤정선) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김반석) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제42조제5항 및 상법449조의2에 의거 외부감사 인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재동 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 미국 Long-lsland Univ MBA 현 성보화학(주) 회장 |
| 윤정선 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원(MBA) 현 성보화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김반석 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 미시간대학 MBA(미시건주 앤아버) 전 (주)바이넥스 상무 현 ㈜페퍼저축은행 상무 현 성보화학(주) 사외이사 |
현 ㈜페퍼저축은행 상무 |