주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 에스비성보 중앙연구소 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제65기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제65기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관일부 변경의 건 | 제2-1호:제2조(목적) 제2-2호:제19조(소집지와개최방식) 제2-3호:제28조(이사의수) 제2-4호:제30조(이사의 임기) 제2-5호:제31조(이사의 보선) 제2-6호:제33조의3(이사의 회사에 대한 책임감경 제2-7호:제40조의2(감사위원회의 구성) |
| 3 | 제3호 의안:이사 선임의 건 | 제3-1호:이사 후보(사내이사) 윤정선 제3-2호:이사 후보(사내이사) 한기돈 제3-3호:이사 후보(사외이사) 이준희 |
| 4 | 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 원형태 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 강은미 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원회 위원 후보 이준희 |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정선 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 MBA (현)에스비성보(주) 대표이사 (현)에스비위드크롭스(주) 대표이사 (현)여송 사회복지재단 이사장 |
| 한기돈 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 동국대 응용생물학과 미생물학박사 (현)에스비성보 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (현) 에스비성보(주)사외이사 겸 감사위원 (현) ㈜에코리더스인증원 이사 (구) 성보화학(주) 상무 |
㈜에코리더스인증원 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원형태 | 1976-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 방송통신대학교 법학과 국립세무대학교 내국세학과 (현)에스비성보(주)사외이사 겸 감사위원장 (현)더클회계법인 대표이사 (전)(주)글린트파트너스 감사 (전)성광학원(차의과대학) 감사 |
| 강은미 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사) (현)에스비성보(주) 사외이사 겸 감사위원 (현)알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전)(주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표 |
| 이준희 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 이공대학 화학공학과 (현)에스비성보(주)사외이사 겸 감사위원 (현)㈜에코리더스인증원 이사 (구)성보화학(주) 상무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37.전자상거래 소매업 38.통신판매업 39.스마트팜 체험교육 서비스업 40.작물재배 지원 서비스업 41.전시,컨벤션 및 행사 대행업 42.공연시설 운영업 |
-기업경영에 필요한 조치로 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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