정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 228,337 | - 매출액 | 64,334 | |
| - 부채총계 | 75,516 | - 영업이익 | -8,143 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 34,119 | ||
| - 자본총계 | 152,821 | *주당순이익(원) | 1,759 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,630 | - 매출액 | 63,670 | |
| - 부채총계 | 74,835 | - 영업이익 | -5,355 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 33,169 | ||
| - 자본총계 | 150,795 | *주당순이익(원) | 1,693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,644,382,835 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 57.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤정선 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 한기돈 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이준희 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 원형태 선임의 건 | 가결 | 17.3 | 82.3 | 17.7 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강은미 선임의 건 | 가결 | 17.3 | 82.3 | 17.7 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함 |
| 5 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 이준희 | 가결 | 17.3 | 82.3 | 17.7 | 상법 제542조의12 제8항에 따른 전자투표제 시행으로, 출석의결권의 과반수 찬성으로 선임을 결의함 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.5 | 92.5 | 7.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정선 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 MBA (현)에스비성보(주) 대표이사 (현)에스비위드크롭스(주) 대표이사 (현)여송 사회복지재단 이사장 |
| 한기돈 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 동국대 응용생물학과 미생물학박사 (현) 에스비성보(주) 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준희 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 서강대학교 이공대학 화학공학과 (현) 에스비성보 사외이사 겸 감사위원 (현) ㈜에코리더스인증원 이사 (구) 성보화학(주) 상무 |
(현) ㈜에코리더스인증원 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원형태 | 1976-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 방송통신대학교 법학과 국립세무대학교 내국세학과 (현) 에스비성보 사외이사 겸 감사위원장 (현) 더클회계법인 대표이사 (전) (주)글린트파트너스 감사 (전) 성광학원(차의과대학) 감사 |
| 강은미 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사) (현) 에스비성보 사외이사 겸 감사위원 (현) 알앤알파트너스그룹(주)대표이사 (전)(주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표 |
| 이준희 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 이공대학 화학공학과 (현)에스비성보(주)사외이사 겸 감사위원 (현)㈜에코리더스인증원 이사 (구)성보화학(주) 상무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37 전자상거래 소매업 38 통신판매업 39 스마트팜체험교육서비스업 40 작물재배 지원 서비스업 41 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 42 공연시설 운영업 |
기업경영에 필요한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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