주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층 (대한상공회의소 소회의실4) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재동 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 미국 Long-lsland Univ MBA 현 성보화학(주) 회장 |
| 윤정선 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원MBA 현 성보화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 반 석 (KIM PETER BAN) |
1970-03 | 3 | 신규선임 | 미시간대학 MBA (미시건주 앤아버) 전 현대증권 수석 부사장 현 ㈜바이넥스 상무이사 |
(주)위드인베스트먼트 (사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (14) 종묘 및 농자재의 생산. 유통, 판매 및 수출입업 (15) 농림축산물의 생산, 가공, 유통, 판매 및 수출입업 (16) 식물의 병해, 충해 및 제초방제 용역서비 스업 (17) 상토, 육모용배지, 이와 유사한 제품의 생산, 가공, 유통, 판매 및 수출입업 (18) 곤충의 생산, 유통, 판매 및 수출입업 (19) 농수축산물과 가공식품 인증사업 가. GAP(농산물우수관리) 인증사업 나. 친환경농산물(유기,무농약 등) 인증사업 다. 유기가공식품 인증사업 라. 기타 인증 사업 (20) 우수실험실제도(GLP)를 통한 안전성시험 수탁 (21) 비료 생산, 유통, 판매 및 수출입업 (22) 의약외품 제조, 유통, 판매 및 수출입업 (23) 화장품의 생산, 가공, 유통, 판매 및 수출 입업 및 이와 관련한 서비스상품의 매매 (24) 요식업 (25) 창고업 및 화물운수보관업 (26) 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자 |
신사업 진출을 위한 다양한 사업목적의 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (13) 사료 제조 및 판매업 | (13) 사료 제조, 유통, 판매 및 수출입업 | - | |